Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

De entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças A respeito de a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão do lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

Diz a PF Acerca a relaçãeste das duas companhias. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada usando a venda por decisão favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupçãeste, o fato por José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado utilizando as transferências por dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas do de que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões do reais no órgãeste.

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Seria prometido achar “o paradigma de modo a o recurso especial e algufoim de modo a apreciar e aceitar” a argumentação. Um POR DIA após a votaçãeste, em 13 de novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco Teimavive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF saiba como responsável por captar clientes para o esquema, comenta qual este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você manter-se cá, ajudando este banco”.

Questionado, este banco esclareceu qual “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em sua própria defesa no âmbito judicial e administrativo, ESTES quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. A respeito de a reunião utilizando integrantes do grupo investigado através PF, o banco informou que ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participação Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

A denúncia afirma de que, embora não tenham confirmado o efetivo pagamento de propina por parte do banco, houve um trabalho conjunto entre o Bradesco e integrantes da organização criminosa utilizando intuito por manipular decisões do Carf a benefício do banco. Este banco também igualmente similarmente identicamente conjuntamente teria mudado tua estratégia após a eclosão da Operação Zelotes.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase Muito mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos do um Sergio Moro em Brasília”.

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Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, qual os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos os pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.

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